Wasiiki Inversiones SAC y WI Inmobiliaria, es una empresa dedicada a la gestión de los servicios de Agente y Promotor Inmobiliario, siendo una actividad que podría generar acciones de terceros en actividades de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Por ello, nos comprometemos a:

1. Prevenir toda acción de lavado de activos y financiación del terrorismo, haciéndolo extensivo a nuestras unidades de negocios, servicios y todo proyecto que se inicie bajo nuestra participación.

2. Concientizar y capacitar a todos los colaboradores, sin distinción de cargos y/o jerarquías, de la importancia de la aplicación de los procedimientos, controles y monitoreos tendientes a prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo.

3. Identificar a clientes, proveedores y de sus representantes, conforme lo exige la normativa vigente, a fin de evaluar su condición que con lleve a suponer que no se encuentran involucrados en lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

4. Evitar el ingreso o movimientos de fondos en la entidad, provenientes de actividades sospechosas de ser delictivas, que impliquen lavado de activos o financiación de actividades terroristas, aplicando los controles a los riesgos identificados.

5. Prestar especial atención al riesgo que implican las relaciones comerciales y operaciones en regiones nacionales identificadas como de alto riesgo o relacionadas con países o territorios donde no se aplican las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

6. Cumplir los procedimientos y controles en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo de acuerdo a la legislación peruana.

7. Internalizar el deber de informar operaciones inusuales o sospechosas en caso de detectarse, conforme con el procedimiento adoptado por la entidad supervisora y de la confidencialidad que debe primar en el análisis, reporte y seguimiento, de acuerdo con las normas vigentes.

8. Prestar especial atención a las nuevas tipologías de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo a los efectos de establecer medidas tendientes a prevenirlas, detectarlas y reportar toda operación que pueda estar vinculada a las mismas.

9. Proteger el prestigio de Wasiiki Inversiones y Wi Inmobiliaria , de sus colaboradores y de sus clientes frente a posibles sanciones administrativas, penales o pecuniarias, minimizando el riesgo asociado al lavado de activos y financiación del terrorismo.

10.  Establecer un canal de denuncias que es gestionado de manera imparcial y objetiva, que garantice la integridad del denunciante y del denunciado en caso se trate de una denuncia de mala fe deliberada.

11. Respaldar la observancia y cumplimiento de nuestras políticas en el Código de Conducta establecido y difundido entre nuestros colaboradores y clientes.